廣東順威精密塑料股份有限公司
未來三年（2020-2022年度）分紅回報規劃
為維護公(gong)司(si)股東(dong)(dong)依法享有(you)(you)的(de)(de)資(zi)(zi)產(chan)收益等權利(li)(li)，不(bu)斷完善董事(shi)(shi)會、股東(dong)(dong)大會對公(gong)司(si)利(li)(li)潤(run)分配事(shi)(shi)項的(de)(de)決策程序和(he)機制，進(jin)一(yi)步(bu)細化《廣(guang)東(dong)(dong)順(shun)威(wei)精(jing)密塑料股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)章(zhang)程》（以下簡稱(cheng)“《公(gong)司(si)章(zhang)程》”）中(zhong)有(you)(you)關(guan)利(li)(li)潤(run)分配政策的(de)(de)條款，增加利(li)(li)潤(run)分配決策透明度(du)和(he)可操作性(xing)，便(bian)于投(tou)資(zi)(zi)者對公(gong)司(si)經營和(he)利(li)(li)潤(run)分配進(jin)行監督(du)，引導(dao)投(tou)資(zi)(zi)者樹立長(chang)期投(tou)資(zi)(zi)和(he)理(li)(li)性(xing)投(tou)資(zi)(zi)的(de)(de)理(li)(li)念(nian)，現根(gen)據《公(gong)司(si)章(zhang)程》和(he)中(zhong)國證券(quan)監督(du)管理(li)(li)委(wei)員會《關(guan)于進(jin)一(yi)步(bu)落實(shi)上(shang)市公(gong)司(si)現金(jin)分紅(hong)(hong)有(you)(you)關(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)通知(zhi)》、《上(shang)市公(gong)司(si)監管指引第 3 號—上(shang)市公(gong)司(si)現金(jin)分紅(hong)(hong)》等規(gui)(gui)定，特擬定《廣(guang)東(dong)(dong)順(shun)威(wei)精(jing)密塑料股份有(you)(you)限(xian)公(gong)司(si)未(wei)來(lai)三年(nian)（2020-2022年(nian)度(du)）分紅(hong)(hong)回報規(gui)(gui)劃》（以下簡稱(cheng)“規(gui)(gui)劃”或“本(ben)規(gui)(gui)劃”），具體內容如下：
一、規劃制定考慮因素
公(gong)司(si)將著眼于(yu)長遠和(he)(he)可持(chi)續(xu)發展，在綜合考慮(lv)公(gong)司(si)實際經營情況、發展目(mu)標、股東(dong)要求和(he)(he)意愿，尤其是中小投資(zi)者(zhe)(zhe)的合理(li)回(hui)報需要、公(gong)司(si)外部融(rong)資(zi)環境、社(she)會(hui)資(zi)金(jin)成本(ben)等因素的基礎上，建(jian)立對(dui)投資(zi)者(zhe)(zhe)持(chi)續(xu)、穩(wen)(wen)定、科學(xue)的回(hui)報規劃與機制，從而對(dui)利潤分(fen)配(pei)(pei)作(zuo)出制度性安排，以(yi)保持(chi)未來(lai)公(gong)司(si)利潤分(fen)配(pei)(pei)政策(ce)的連續(xu)性和(he)(he)穩(wen)(wen)定性。
二、規劃制定原則
公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)實行持續、穩定的(de)利潤分配政策，重視對(dui)投(tou)(tou)資者的(de)合理投(tou)(tou)資回報并兼顧公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)可持續發(fa)(fa)展。公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)的(de)股(gu)(gu)(gu)東分紅(hong)回報規(gui)劃充分考慮和聽取股(gu)(gu)(gu)東（特別是公(gong)(gong)眾(zhong)投(tou)(tou)資者和中小(xiao)投(tou)(tou)資者）、獨(du)立董事和監(jian)事的(de)意見，在(zai)保證公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)正常經(jing)營業務發(fa)(fa)展的(de)前(qian)提(ti)下(xia)，堅持現(xian)金分紅(hong)為主這一基本原則，每年現(xian)金分紅(hong)不低于當年度實現(xian)可供(gong)分配利潤的(de)百分之(zhi)三十。在(zai)確保最(zui)低現(xian)金分紅(hong)比例的(de)條(tiao)件下(xia)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)在(zai)經(jing)營狀況良好，并且董事會(hui)認為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)票價格與(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)股(gu)(gu)(gu)本規(gui)模不匹配、發(fa)(fa)放股(gu)(gu)(gu)票股(gu)(gu)(gu)利有利于公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)(si)全體(ti)股(gu)(gu)(gu)東整體(ti)利益(yi)時(shi)，可以在(zai)確保最(zui)低現(xian)金分紅(hong)比例的(de)條(tiao)件下(xia)，提(ti)出股(gu)(gu)(gu)票股(gu)(gu)(gu)利分配預案。
三、2020-2022年度公司分紅回報具體規劃
（一）利(li)潤分配具體政策
1.利(li)(li)潤分(fen)配(pei)形(xing)式(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)在足(zu)額預留(liu)法定公(gong)(gong)積金(jin)(jin)(jin)、任意公(gong)(gong)積金(jin)(jin)(jin)以后進(jin)行利(li)(li)潤分(fen)配(pei)。公(gong)(gong)司(si)(si)可以采取現金(jin)(jin)(jin)、股(gu)票或者現金(jin)(jin)(jin)與股(gu)票相結合的(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)分(fen)配(pei)股(gu)利(li)(li)。公(gong)(gong)司(si)(si)分(fen)配(pei)股(gu)利(li)(li)時，優先采用(yong)(yong)現金(jin)(jin)(jin)分(fen)紅的(de)(de)方(fang)式(shi)(shi)，在滿(man)足(zu)公(gong)(gong)司(si)(si)正常經營的(de)(de)資金(jin)(jin)(jin)需(xu)求情況下，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)積極(ji)采用(yong)(yong)現金(jin)(jin)(jin)分(fen)紅方(fang)式(shi)(shi)進(jin)行利(li)(li)潤分(fen)配(pei)。
利(li)(li)潤分配(pei)不得超過累計可分配(pei)利(li)(li)潤的(de)范(fan)圍(wei)，不得損害(hai)公司持續(xu)經營(ying)能力和現金分紅比例。
2.現金分紅條件(jian)及(ji)比例
在公(gong)(gong)司(si)當年盈利(li)(li)、累計未(wei)分配利(li)(li)潤為(wei)正數且保證公(gong)(gong)司(si)能夠持(chi)續經營和長期發展的前(qian)提(ti)下，如公(gong)(gong)司(si)無重(zhong)(zhong)大(da)投資計劃或重(zhong)(zhong)大(da)現金支出安排，公(gong)(gong)司(si)應當優先采取現金方(fang)式分配股利(li)(li)。
重大(da)投(tou)資計(ji)劃、重大(da)現金支(zhi)(zhi)出是(shi)指(zhi)公(gong)司(si)未來十二個月內擬對外投(tou)資、收購(gou)資產或購(gou)買設備累計(ji)支(zhi)(zhi)出超(chao)過(guo)公(gong)司(si)最近一(yi)期經(jing)審計(ji)的合并報(bao)表凈資產的30%或當年經(jing)營活(huo)動(dong)產生的現金流量(liang)凈額(e)為(wei)負。
公司每(mei)年(nian)(nian)(nian)以現(xian)金方(fang)式分(fen)配(pei)(pei)的(de)利(li)潤不少于當年(nian)(nian)(nian)實現(xian)的(de)可分(fen)配(pei)(pei)利(li)潤的(de)百分(fen)之三(san)十，具體(ti)每(mei)個年(nian)(nian)(nian)度的(de)分(fen)紅比例由董事(shi)會根據公司年(nian)(nian)(nian)度盈利(li)狀況和(he)未來(lai)資金使(shi)用(yong)計(ji)劃提出預案，并(bing)按照(zhao)《公司章程》、本規劃規定的(de)決(jue)策(ce)程序審議(yi)后提交(jiao)公司股東大會審議(yi)。
公司應當綜合考(kao)慮所(suo)處行業特點、發展階(jie)段(duan)、自身(shen)經營模式、盈利(li)水平以及是(shi)否有重大資金(jin)支(zhi)出(chu)安排等因素，區分下列情(qing)形，并按照《公司章程》規定的程序，提(ti)出(chu)差異化的現金(jin)分紅(hong)政策：
（1）公(gong)司發展(zhan)階段屬成熟期(qi)且無重(zhong)大資金(jin)(jin)支出安排的(de)，進行利潤分(fen)配時，現金(jin)(jin)分(fen)紅在本(ben)次利潤分(fen)配中所占比例最低應達到80%；
（2）公司發展階段(duan)屬成(cheng)熟(shu)期且有重大(da)資金(jin)支出安(an)排的(de)，進行利潤(run)分(fen)(fen)配時，現金(jin)分(fen)(fen)紅在(zai)本次利潤(run)分(fen)(fen)配中(zhong)所占比例最低應達到40%；
（3）公司發展階段屬成(cheng)長期且有重(zhong)大(da)資金(jin)支出安排的，進行利潤分配時(shi)，現金(jin)分紅在本次(ci)利潤分配中所占比例最(zui)低應達到20%；
公司發展階段不(bu)易區分但(dan)有(you)重大資金支出(chu)安(an)排(pai)的，可以按照前(qian)項規定處理。
3.股票股利分配的(de)條件
在確保最低現金分(fen)紅比例的(de)條件下，如公司經營狀(zhuang)況良好，并且董(dong)事會認為(wei)公司股票(piao)(piao)價格與公司股本規模不匹配、發放股票(piao)(piao)股利(li)有利(li)于公司全體(ti)股東整體(ti)利(li)益(yi)時(shi)，可以在確保最低現金分(fen)紅比例的(de)條件下，提出股票(piao)(piao)股利(li)分(fen)配預案。
4.利潤分配間隔
在(zai)滿足利(li)潤分(fen)配的條件下，公(gong)司(si)(si)每年度進(jin)行一(yi)次利(li)潤分(fen)配，公(gong)司(si)(si)可以(yi)根據盈利(li)情況和資金需(xu)求(qiu)狀況進(jin)行中期(qi)分(fen)紅(hong)，具體(ti)形式和分(fen)配比例由董事會根據公(gong)司(si)(si)經營(ying)狀況和有(you)關規定擬定，提(ti)交股東大會審議(yi)決(jue)定。
（二(er)）利潤(run)分配的決策(ce)機制
1.利潤分配方案的制定
公(gong)司(si)管理層、董事(shi)(shi)會應結(jie)合(he)公(gong)司(si)盈(ying)利情況(kuang)、資金(jin)需(xu)(xu)求(qiu)和股(gu)(gu)東(dong)(dong)回報(bao)規(gui)劃合(he)理提(ti)出分紅(hong)建(jian)議和預案(an)(an)。公(gong)司(si)董事(shi)(shi)會在利潤(run)分配預案(an)(an)論證過程中(zhong)，需(xu)(xu)與(yu)獨(du)立董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)充分討論，根據(ju)公(gong)司(si)的盈(ying)利情況(kuang)、資金(jin)需(xu)(xu)求(qiu)和股(gu)(gu)東(dong)(dong)回報(bao)規(gui)劃并(bing)結(jie)合(he)《公(gong)司(si)章程》的有關規(gui)定(ding)(ding)，并(bing)通過多種渠道(dao)充分聽取中(zhong)小(xiao)股(gu)(gu)東(dong)(dong)意見，在考慮(lv)對(dui)全(quan)體股(gu)(gu)東(dong)(dong)持(chi)續、穩定(ding)(ding)、科學的回報(bao)基礎上制定(ding)(ding)利潤(run)分配預案(an)(an)。
2.利潤分配方案的決(jue)策程(cheng)序(xu)
董事(shi)(shi)會(hui)在審(shen)議利潤(run)分(fen)配預案(an)時(shi)，需經全體董事(shi)(shi)過(guo)半(ban)數同意，并且經二(er)分(fen)之一以上獨立董事(shi)(shi)同意方為通過(guo)。
監(jian)事會應當對董(dong)事會擬定的利潤分配具體方案(an)進行(xing)審議(yi)，并(bing)經監(jian)事會全(quan)體監(jian)事過半(ban)數表決(jue)通(tong)過。
股東大會應(ying)根(gen)據法(fa)律(lv)法(fa)規和《公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程》的(de)(de)規定對董事(shi)(shi)會提出的(de)(de)利潤分(fen)配預案進行(xing)(xing)表(biao)決。公(gong)(gong)司(si)董事(shi)(shi)會、獨(du)立董事(shi)(shi)和符合相關規定條件的(de)(de)股東可(ke)在(zai)(zai)股東大會召開前向(xiang)公(gong)(gong)司(si)社會公(gong)(gong)眾股東征(zheng)集其在(zai)(zai)股東大會上的(de)(de)投票權(quan)，獨(du)立董事(shi)(shi)行(xing)(xing)使上述職權(quan)應(ying)當(dang)取得全(quan)體獨(du)立董事(shi)(shi)的(de)(de)二(er)分(fen)之一(yi)以(yi)上同意。
（三）利(li)潤(run)分配的(de)監督(du)機制(zhi)
董(dong)(dong)事(shi)會在審議利(li)潤(run)分配(pei)預案時，獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)應當對(dui)利(li)潤(run)分配(pei)具(ju)體方案發表獨(du)立意見。
監事會應對董事會和管理層執行公司(si)分紅政策(ce)和股東回(hui)報規劃的情況及決策(ce)程(cheng)序(xu)進(jin)行監督。
股東(dong)大會對現金分紅具(ju)體方案進行審議(yi)前(qian)，應當通過多種渠道（電(dian)話、傳真、電(dian)子郵件、投資者關系(xi)互動平臺），充分聽取中小(xiao)股東(dong)的意(yi)見和訴求，并即(ji)時答(da)復中小(xiao)股東(dong)關心的問題(ti)。
在(zai)當(dang)年滿足現金分(fen)(fen)紅條件(jian)情況下(xia)，董事會(hui)(hui)(hui)未提出(chu)以現金方式進行利(li)潤分(fen)(fen)配預(yu)案(an)的，應在(zai)定期報告中(zhong)披露原(yuan)因，獨立(li)董事應當(dang)對此發表獨立(li)意(yi)見(jian)。同時公司在(zai)召開(kai)股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)時除現場(chang)會(hui)(hui)(hui)議(yi)投票外，還應當(dang)向股(gu)東(dong)提供股(gu)東(dong)大會(hui)(hui)(hui)網絡(luo)投票系統，進行網絡(luo)投票。
（四）利(li)潤分配方案的實施
公(gong)司股東大會對利(li)潤分(fen)配方案作出(chu)決議后(hou)，公(gong)司董事(shi)會須在股東大會召開后(hou)二個月內完成股利(li)（或股份(fen)）的派發事(shi)項。
四、利潤分配政策的調整
公司根據生(sheng)產經(jing)營情況(kuang)、投資規劃和長期發展的(de)(de)需(xu)要，需(xu)調(diao)整利潤(run)(run)分(fen)配政(zheng)策的(de)(de)，調(diao)整后的(de)(de)利潤(run)(run)分(fen)配政(zheng)策不得違反中(zhong)國(guo)證券監督管理委員會(hui)(hui)(hui)和深圳證券交(jiao)易所的(de)(de)有(you)關(guan)規定，有(you)關(guan)調(diao)整利潤(run)(run)分(fen)配的(de)(de)議案需(xu)提交(jiao)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)及監事(shi)會(hui)(hui)(hui)審議，經(jing)全體董(dong)事(shi)過半數同(tong)意、二(er)分(fen)之一以(yi)上(shang)獨(du)立董(dong)事(shi)同(tong)意及監事(shi)會(hui)(hui)(hui)全體監事(shi)過半數同(tong)意后，方能提交(jiao)公司股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)審議，獨(du)立董(dong)事(shi)應(ying)(ying)當就調(diao)整利潤(run)(run)分(fen)配政(zheng)策發表獨(du)立意見。有(you)關(guan)調(diao)整利潤(run)(run)分(fen)配政(zheng)策的(de)(de)議案應(ying)(ying)經(jing)出席股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)東所持表決權的(de)(de)三分(fen)之二(er)以(yi)上(shang)通過，該次(ci)股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)應(ying)(ying)同(tong)時應(ying)(ying)當向股(gu)(gu)(gu)東提供股(gu)(gu)(gu)東大(da)會(hui)(hui)(hui)網絡投票系統，進行網絡投票。
五、利潤分配的信息披露
公司(si)應當(dang)在(zai)年度報告中(zhong)詳細(xi)(xi)披露現金(jin)(jin)分紅(hong)政策的(de)(de)(de)制定(ding)(ding)及執行情況(kuang)，說(shuo)(shuo)明是(shi)否(fou)(fou)符合(he)《公司(si)章程》的(de)(de)(de)規(gui)定(ding)(ding)或者股東大會決(jue)(jue)議的(de)(de)(de)要求(qiu)，分紅(hong)標準(zhun)和(he)(he)(he)比例是(shi)否(fou)(fou)明確和(he)(he)(he)清晰，相關的(de)(de)(de)決(jue)(jue)策程序和(he)(he)(he)機(ji)制是(shi)否(fou)(fou)完(wan)備，獨立董事是(shi)否(fou)(fou)盡職履責并發揮了應有的(de)(de)(de)作用，中(zhong)小股東是(shi)否(fou)(fou)有充(chong)分表達(da)意見(jian)和(he)(he)(he)訴求(qiu)的(de)(de)(de)機(ji)會，中(zhong)小股東的(de)(de)(de)合(he)法(fa)權益是(shi)否(fou)(fou)得到(dao)充(chong)分維護(hu)等(deng)(deng)。對(dui)現金(jin)(jin)分紅(hong)政策進行調(diao)整(zheng)或變更的(de)(de)(de)，還要詳細(xi)(xi)說(shuo)(shuo)明調(diao)整(zheng)或變更的(de)(de)(de)條件(jian)和(he)(he)(he)程序是(shi)否(fou)(fou)合(he)規(gui)和(he)(he)(he)透(tou)明等(deng)(deng)。
在當(dang)年滿足現金分(fen)(fen)紅條件情況下，公司董事會未(wei)作(zuo)出現金分(fen)(fen)配預案的，應當(dang)在定期報告中披露原因、未(wei)用(yong)于(yu)分(fen)(fen)紅的資金留存公司的用(yong)途，獨(du)立董事應當(dang)對此發表獨(du)立意見并公開披露。
六、分紅回報規劃的制定周期
分紅回報規(gui)劃(hua)(hua)由公(gong)(gong)司董(dong)(dong)事(shi)會提出預(yu)案并提交公(gong)(gong)司股東(dong)大會審(shen)議。公(gong)(gong)司獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)應對分紅回報規(gui)劃(hua)(hua)進(jin)(jin)行(xing)審(shen)核并發表獨立(li)意(yi)見(jian)，公(gong)(gong)司監事(shi)會應對分紅回報規(gui)劃(hua)(hua)進(jin)(jin)行(xing)審(shen)核并發表審(shen)核意(yi)見(jian)。
原則上，董事會需確(que)保每三年(nian)重新審閱(yue)一(yi)次規(gui)劃，根據公司(si)(si)現狀、股(gu)東(dong)(dong)特別是社(she)會公眾股(gu)東(dong)(dong)、獨立董事和監事的意見(jian)，對公司(si)(si)正在實施的利(li)潤分配政策(ce)作出(chu)適當且必要的調整，以明確(que)相(xiang)應(ying)年(nian)度的股(gu)東(dong)(dong)回(hui)報規(gui)劃，確(que)保其(qi)提(ti)議修改的規(gui)劃內容不違反《公司(si)(si)章程(cheng)》確(que)定(ding)的利(li)潤分配政策(ce)。
本規劃(hua)由(you)公司董(dong)事會制定并(bing)負(fu)責解釋，自公司股東(dong)大會審議通過之日(ri)起生效，修訂(ding)亦(yi)同。
廣(guang)東順(shun)威精(jing)密塑料股份有(you)限公(gong)司(si)董事會(hui)
2020年(nian)4月24日